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紙漿行業發生重大詐騙案 上海弘升紙業實控人已投案
http://www.rwfcfu.live2019-07-01 15:48:58紙業內參

  導語:上市公司湘潭電機股份有限公司30日公告,全資子公司國貿公司的多筆紙漿貿易業務的交易對方涉嫌合同詐騙。國貿公司從上海煦霖采購紙漿并存放于第三方倉庫上海堃翔,上海弘升付款后,直接從上海堃翔取貨。經警方查證,上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的實控人均為同一人。涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元,均為遠期信用證結算;存放于上海堃翔倉庫的紙漿庫存金額應為4.2億元;另可能涉及到經濟糾紛的合同金額約為1.9億元。

  湘電國際貿易有限公司(以下簡稱“國貿公司”)系湘潭電機股份有限公司(以下簡稱“公司”)的全資子公司。公司近期得知,國貿公司與上海煦霖國際貿易有限公司(上游供方,以下簡稱“上海煦霖”)及上海弘升紙業有限公司(下游需方,以下簡稱“上海弘升”)開展的多筆紙漿貿易業務中,國貿公司的交易相對方涉嫌合同詐騙。

  國貿公司從上海煦霖采購紙漿并存放于第三方倉庫上海堃翔物流有限公司(以下簡稱“上海堃翔”)。上海弘升付款后,直接從上海堃翔取貨。由于上海弘升近期發生逾期付款現象,國貿公司為了保證能按期支付銀行信用證,擬將貨品變現時,發現上海堃翔管理人員失去聯系,無法完成貨物變現。經上海及湘潭警方查證,上海煦霖、上海弘升、上海堃翔的實際控制人均為同一人。目前其實際控制人陳力鈞涉嫌合同詐騙、信用證欺詐等違法犯罪行為,已主動投案,上海市公安局浦東分局業已正式立案偵查。

  上述涉嫌詐騙合同中約定的支付方式均為遠期信用證結算,國貿公司是開證人。經申請訴前財產保全,湘潭市中級人民法院已查封了上述相關涉案貨物,國貿公司依法向有管轄權的法院提起了信用證止付申請,目前相關法院也依法送達了信用證止付的裁定。國貿公司將逐項提起訴訟,積極維權。

  上述涉嫌詐騙的合同總金額約為3.7億元,均為遠期信用證結算,其中目前已止付的信用證金額為3.2億元,其余0.5億元信用證金額將于2020年到期,到期后國貿公司將辦理止付手續;根據國貿公司與上海堃翔簽訂的合同,存放于上海堃翔倉庫的紙漿庫存應為86000噸,金額應為4.2億元(倉庫已被司法部門查封,暫無法估計實際的具體數量和金額);另外由于上海堃翔倉庫的查封導致下游其他需方無法提取貨物,可能會涉及到經濟糾紛的合同金額約為1.9億元。由于案件處于偵查階段,所以具體損失金額暫無法確定。

  近期,國貿公司已向法院提起相關訴訟,以維護自身合法權益。由于上述合同涉及第三方等,國貿公司后續可能存在被訴、賬戶被凍結的風險。且國貿公司貿易業務的結算是通過公司授信擔保額度開具信用證的方式進行結算,可能對公司的現金流產生一定影響。

  據小編從公開資料整理的信息,上海弘升紙業成立于2012年5月,曾被評為國內紙漿中游貿易商第十位(中信期貨研究報告:https://www.citicsf.com/e-futures/content/000706/737826)。公司的客戶包括山東出版傳媒股份有限公司、中原大地傳媒股份有限公司等。

  2019年以來,進口木漿價格在國內外供需雙方的博弈中不斷變化,但是受需求減少、貿易戰以及匯率的影響,價格持續下探。針葉漿價格比年初下降近150美元/噸,闊葉漿價格則下滑近200美元/噸。這樣的行情已經給不少中間貿易商帶來不同程度的虧損,這是否是造成上海弘升違約的原因還不得而知,我們也在等待更多的消息。

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